Es sabido que los abogados, sean profesionales independientes o despacho de cualquier tamaño, desde el más pequeño hasta el más grande, tienen 5 obligaciones esenciales en relación a la prevención del blanqueo de capitales:
– Conocer al cliente
– Guardar la documentación por 10 años.
-Conocer de donde procede el dinero de las operaciones que gestionen a su cliente.
-Abstenerse de trabajar con el cliente, ante la sospecha de que se pueda tratar de un caso de blanqueo.
– Comunicar al SEPBLAC los casos de su competencia, ante los que se encuentren.
Lo cierto es que la aplicación de estas obligaciones y su continua observación, evidentemente, no revisten la misma facilidad en un despacho de gran tamaño, que en los de pequeño, y que este tema, precisa de guías o manuales de ayuda en la aplicación del mismo por los profesionales. Por ello, el IBA Anti- Money Laundering Fórum, ha elaborado una guía dirigida a los abogados , en que le ayuda a dicha aplicación, podéis acceder desde aquí a la misma.
Como muestra de alguna de las señales de alarma, que la guía indica:
– Secretismo en cuanto a la identidad del cliente.
-Recepción de fondos de país extranjero con que el cliente no tiene vinculación.
-Pagos realizados por terceros desconocidos habitualmente.
Recomendamos su lectura, tanto a los abogados , como a todos los profesionales obligados.
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